17 ilde büyük mali suç operasyonu: 30 gözaltı

Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin milyarlarca liralık usulsüz para transferi ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde, ekonomik çıkar amaçlı faaliyet gösterdiği öne sürülen bir suç yapılanmasına yönelik düğmeye basıldı. Ankara merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 123 farklı adreste arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Söz konusu adreslerin 43'ünün konut, 80'inin ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlar olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun ilk aşamasında Alihan Kuriş dahil 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, yurt dışında olduğu belirlenen 3 şüpheli ile firari durumdaki diğer 10 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dosya, örgütlü mali suçlar kapsamında ele alınıyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirilen olağan dışı nakit hareketleri yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporları, soruşturmanın merkezinde bulunuyor. İddialara göre, örgütle bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir tutarın yurt dışına transfer edildiği değerlendiriliyor. Bu para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin olup olmadığı da adli makamlarca mercek altına alındı.

Soruşturma, herhangi bir dini veya sosyal faaliyet alanını değil, tamamen hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanmasını hedef alıyor. Kamu zararını önlemek ve suçtan elde edilen gelirleri muhafaza etmek amacıyla bazı şirket ve varlıklara el koyma tedbirleri uygulandı. Yetkililer, şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasındaki olağan dışı ilişkilerin, yapılacak detaylı incelemeler ve adli delillerin toplanmasıyla netleşeceğini belirtti. Operasyonun kapsamı, banka hareketleri ve şirket kayıtlarının incelenmesiyle genişleyebilir.

1 kaynak ve 6 yapılandırılmış olgu üzerinden hazırlanmış editoryal doğrulama özeti.

Tek dokunuşla tepkinizi paylaşın. Seçiminize yeniden basarsanız tepkiniz kaldırılır.

Grönland, İzlanda ve İspanya hattında gerçekleşecek tam Güneş tutulması bilim dünyası için kritik bir fırsat sunuyor. İki dakikalık kararma süreci Güneş'in gizemli katmanını incelemek için kullanılacak.