Alihan Kuriş soruşturmasında 66 milyar liralık şüpheli para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, şirketler üzerinden gerçekleştirilen milyarlarca liralık şüpheli para transferleri MASAK raporuna yansıdı. Raporda, çok yüksek sermayeli şirketlerin ticari faaliyet göstermediği ve kaynağı belirsiz nakit girişlerinin olduğu vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 168 sayfalık rapor, örgütle bağlantılı şirketlerin finansal hareketlerindeki çarpıcı detayları ortaya koydu. Rapora göre, söz konusu şirketler arasında 66 milyar lirayı aşan bir para trafiği tespit edildi.

İncelemelerde, Güleryüz Kuyumculuk'un 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlem hacminin 66,2 milyar liraya ulaştığı belirlendi. Aynı dönemde şirketin hesaplarına 26,2 milyar lira nakit yatırıldığı, buna karşılık 4,4 milyar lira nakit çekildiği kaydedildi. İstanbul Hisar Turizm'in ise sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan işlemlerinde 8 milyar lirayı aşan para çıkışı gerçekleştiği saptandı.

Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri, 1,3 milyar lira sermaye ile kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'a ait veriler oldu. Şirketin ticari faaliyetinin bulunmadığı ve banka hareketlerinin yalnızca 34 bin lira seviyesinde kaldığı vurgulandı. Ayrıca, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri AŞ hesaplarına yurt dışından gelen milyonlarca doların, hesaba girdiği günlerde nakit olarak çekilmesi dikkat çekti.

MASAK raporunda, Ümran Eğitim AŞ ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı gibi kuruluşların da yoğun bir para trafiği içinde olduğu belirtildi. Özellikle kurbanlık ödemesi gibi açıklamalarla yapılan transferlerin, kısa süre sonra başka hesaplara aktarılması veya iade edilmesi, işlemlerin organize bir yapı tarafından yönetildiği şüphesini güçlendirdi. Raporda, ortaklar tarafından yatırılan ve kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişlerinin acilen açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında 13 Ağustos tarihinde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Başsavcılık; suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumlarını dolandırma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen soruşturmanın derinleştirildiğini bildirdi.

1 kaynak ve 6 yapılandırılmış olgu üzerinden hazırlanmış editoryal doğrulama özeti.

Alihan Kuriş soruşturması. 66 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi