Alihan Kuriş ve 37 kişi tutuklandı: MASAK raporu şüpheli para trafiğini ortaya koydu

Ankara merkezli bir soruşturmada, Alihan Kuriş'in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanırken, MASAK raporu şirketler arasındaki şüpheli para transferlerini gözler önüne serdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan yargılama sonucunda, şüphelilerden Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütle bağlantılı şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı para transferlerine dair önemli bulgular içeriyor. Rapora göre, Güleryüz Kuyumculuk'un bankacılık işlem hacminin 66,2 milyar lirayı aştığı, İstanbul Hisar Turizm'den ise yurt dışına yaklaşık 8 milyar lira para çıkışı yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, yüksek sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın bankacılık işlem hacminin oldukça düşük kalması dikkat çekti.

MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de yer aldı. Bu kapsamda, farklı tarihlerde yurt dışı kaynaklı milyonlarca dolarlık girişler ve ardından bu tutarların nakit olarak çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması belgelendi. Benzer şekilde, İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında da ortaklar adına yatırıldığı belirtilen yüksek miktarda dolar cinsi nakit girişleri kaydedildi.

Raporda, Ümran Eğitim AŞ'nin hesaplarına gelen paraların kısa süre içinde başka şirketlere transfer edildiği, Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'ndan da çeşitli şirketlere yüksek tutarlı para gönderildiği belirtildi. MASAK, incelenen şirketlerin önemli bir bölümünde, özellikle 2020 sonrası ve daha belirgin olarak 2022'den itibaren finansal işlem hacimlerinde ve mal alış-satış tutarlarında ciddi artışlar yaşandığını vurguladı. Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu ve kaynağı izaha muhtaç nakit girişlerinin kısa sürede başka şirketlere aktarılması gibi ortak özellikler raporda öne çıkarıldı. MASAK, bu finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğunu değerlendirdi.

2 kaynak ve 6 yapılandırılmış olgu üzerinden hazırlanmış editoryal doğrulama özeti.

Tek dokunuşla tepkinizi paylaşın. Seçiminize yeniden basarsanız tepkiniz kaldırılır.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, UEFA listesinde yer almamasına rağmen Lyon maçına yetişmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyet, oyuncunun durumuna göre kadro değişikliği hakkını kullanabilir.