Ankara'da 650 Milyon Liralık Kara Para Operasyonu

Ankara merkezli yürütülen kara para aklama soruşturmasında, turizm ve inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteren 8 şirkete eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınırken, 650 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı bir operasyonla, kara para akladığı iddia edilen bir şebeke hedef alındı. 2022 yılında başlatılan soruşturma süreci, yaklaşık dört yıllık titiz bir mali incelemenin ardından bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla yeni bir aşamaya taşındı.

Yapılan incelemelerde, turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence mekanları üzerinden yürütülen faaliyetlerin, suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanıldığına dair somut bulgulara ulaşıldı. Özellikle şirketlerin belirli periyotlarla el değiştirmesi dikkat çekerken, bu devir işlemlerini açıklayacak herhangi bir mali hareketliliğin bulunmadığı saptandı. Ayrıca, şirketleri devralan kişilerin, önceki sahiplerinin eski çalışanları olduğu belirlenerek, ortaklık yapısındaki değişikliklere rağmen ticari ve fiili bağlantıların sürdüğü tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasına giren verilere göre, şüphelilerle bağlantılı 8 şirket, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi mercek altına alındı. Söz konusu mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu açıklandı.

Şüphelilerin iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, soruşturmaya ışık tutacak çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Başsavcılık, suç gelirlerinin ekonomik sisteme dahil edilerek farklı değerlere dönüştürüldüğünü vurgulayarak, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini bildirdi.

1 kaynak ve 6 yapılandırılmış olgu üzerinden hazırlanmış editoryal doğrulama özeti.

Ankara'da 650 milyonluk kara para operasyonu: Turizm, yemek, inşaat şirketlerine baskın

Tek dokunuşla tepkinizi paylaşın. Seçiminize yeniden basarsanız tepkiniz kaldırılır.